Кубын иргэн болон Флоридын эр олон улсын хууль бус цагаач тээвэрлэлт,抗 хуурамч орогнолын хүсэлт, мөнгө угаах хуйвалдаанд оролцсонд ял сонсов

ТАМПА, Флорида — Америк Нэгдсэн Улсын Цагаачлал ба Иргэншлийн Алба (USCIS) нь Кубын таван харьяат болон АНУ-ын нэг иргэнд ял оноход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд тэд цагаач хүн худалдах, цагаачлал хүсэлтээр залилах, мөнгө угаах өргөн хүрээтэй гэмт хэрэгт оролцсон байна. Гэмт хэргийн хамтын зохион байгуулалтын хүрээнд цагаачдаас тээвэрлэлтийн үйлчилгээний төлөө 1,500-40,000 долларын хооронд мөнгө авч байсан бөгөөд хамтран зохион байгуулагчид заримдаа цагаачдын бүлгийг зөөхийн тулд хувийн онгоц түрээслэдэг байжээ. Флоридагийн Дунд дүүргийн АНУ-ын Прокурорын газар энэ талаар мэдээлэв.

"Өнөөдрийн ял шийтгэл нь Америкийн хууль ёсны цагаачлалын тогтолцоог ашиглан, дарамтлан, сүйтгэн ашиг олохыг оролдсон хэн бүрт тодорхой анхааруулга болно" гэж USCIS-ийн захирал Жозеф Б. Эдлоу хэлэв. "USCIS нь Америкийн ард түмэнд аюул учруулж буй гэмт хэргийн бүлгүүдийг татан буулгахын тулд өөрийн бүх хууль сахиулах нөөцийг ашиглах болно."

Шүүхийн баримт бичгийн дагуу Лианис Ягисelis Вега-Перес (27), Мигель Мартинес Васконселос (31), Лайра Либертад Трето Сантос (30), Луис Эмманюэль Эскалона-Маррero (32), Уолбис Позо-Дутель (32), болон Эмануэль Мартинес Гонсалес (29) нар бусадтай хамтран хэдэн мянган кубачуудыг АНУ-д нэвтрүүлэхийг санаачилж, урамшуулсан цагаач худалдах байгууллагыг ажиллуулахаар хуйвалдсан байна. Тус байгууллага кубын цагаачдыг өмнөд хилээр хууль бусаар нэвтрүүлж, боомтуудаар нэвтрэхэд зориулж хуурамч Цахим аяллын зөвшөөрлийн системийн (ESTA) визгүй нэвтрэх эрхийг ашигласан.

Энэ этгээдүүд олон нийтийн сүлжээнд Кубад амьдарч буй кубын иргэдэд чиглэсэн цагаач тээвэрлэлт болон худал цагаачлалын үйлчилгээгээ сурталчилсан. Байгууллагын санал болгож буй үйлчилгээнд кубчуудад Европын иргэншил олж, Европын аялагчийн визгүй нэвтрэх эрх эсвэл ESTA-аар АНУ-д орох туслалцаа багтсан бөгөөд тэд хуурамч хаяг, худал мэдээлэлтэй ESTA хүсэлтийг АНУ-ын Гааль ба Хилийн хамгаалалтын газарт հարյուրավор ирүүлсэн гэж буй. Кубын оршин суугчид ESTA хөтөлбөрт хамрагдах эрхгүй бөгөөд ESTA авахын тулд тус байгууллага 2011 оноос хойш Кубад байгаагүй гэж худлаа мэдүүлсэн. Этгээдүүд кубчууд ESTA хөтөлбөрт хамрагдах эрхгүйг мэдэж, хүсэлт гаргах үед өргөдөл гаргагчид Кубад амьдарч байсныг мэдэж байсан. Мөн тэд хуурамч цагаачлалын үйлчилгээ эрхэлж байжээ. АНУ-д ирсний дараа байгууллага олон цагаачид хуурамч орогнуулах баримт бичгийг бэлтгэж, улсад үлдэхэд тусалсан.

Лианис Ягисelis Вега-Перес цагаачдыг эх орон, тэр дундаа Кубаас АНУ-д зөөх логистикт туслаж, тэднийг АНУ-ын дотор болон гаднаас зөөхийн тулд олон улсын болон дотоодын нислэгийн тийз худалдан авах зэргээр хамтран зохион байгуулагч болсон. Вега-Перес мөн цагаачлалын үйлчилгээний бизнесийн гол менежер байсан бөгөөд хувийн хүнээр хэдэн зуун хуурамч орогнуулах өргөдөл гаргасан. Нэмж хэлэхэд тэр болон бусад этгээдүүд хөлсний төлөө хуурамч орогнуулах өргөдөл, цагаачийн визний өргөдөл, байнгын оршин суух зөвшөөрлийн өргөдөл болон бусад цагаачлалын тусламжийн өргөдлийг бэлтгэж, гаргасан.

Мигель Мартинес Васконселос хууль бусаар тээвэрлэгдэж буй хүмүүсийг эх орноосоо АНУ руу зөөхөд зориулж агаарын тийз худалдан авч хамтран зохион байгуулагч болсон. Тэрбээр мөн цагаачдыг АНУ-д хууль бусаар нэвтрүүлэхэд зориулж түрээсийн онгоц авахад санхүүжилт өгч, цагаач худалдах байгууллагын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор ажилласан. Васконселос энэ хууль бус үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхийн тулд АНУ-аас гадуур үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудад хамгийн багадаа 150,000 долларыг хувиасаа шилжүүлсэн.

Лайра Либертад Трето Сантос хуурамч цагаачлалын тусламжийн бизнесийн ажилтан, менежер байх хугацаандаа хуурамч орогнуулах нэхэмжлэл гаргаж хамтран зохион байгуулагч болсон. Трето Сантос цагаач худалдах байгууллагын үйлчилгээг өөрөө болон гэр бүлийнхээ гишүүдэд ашигласан бөгөөд кубын хэд хэдэн иргэнийг тус байгууллагад тээвэрлэлтийн үйлчилгээ авахаар зуучилсан.

Луис Эмманюэль Эскалона-Маррero Мексик дэх хамтран зохион байгуулагчтайгаа хамтран кубын паспортыг АНУ руу илгээж хамтран зохион байгуулагч болсон. Энэ нь АНУ-ын Хилийн хамгаалалтын алба паспортуудыг хураахаас сэргийлэх, цагаачид АНУ-д орсны дараа орогнуулахаар өргөдөл гаргахад ашиглах зорилготой байв. Мөн тэрбээр бусад компаниудтай хамт хуурамч компани байгуулж, тээвэрлэлтийн орлогыг эх сурвалж, мөн чанарыг нь нуун дарагдуулж дамжуулан, дараа нь өөртөө болон хамтран зохион байгуулагчдад хуваарилсан.

Уолбис Позо-Дутель Кубад багтаад гадаад улсын иргэдийг эх орнуудаас АНУ руу тээвэрлэх логистикт туслаж байсан. Жишээлбэл, Позо-Дутель цагаачдын аяллыг хөнгөвчлөхийн тулд гадаадын зочид буудал болон нислэгийн мэдээллийг өгсөн. Мөн тэрбээр хүмүүст АНУ-ын Гаалийн болон Хилийн хамгаалалтын албаны ажилтнууд асуух үед юу хэлэх талаар зааварлаж байжээ.

Эмануэль Мартинес Гонсалес цагаачдыг тээвэрлэх логистикийг зохицуулахад туслан хамтран зохион байгуулагч болсон. Мартинес-Гонсалес хамтран зохион байгуулагч, хайртай хүн Марианни Лусиа Лопес-Торрестай хамтран АНУ-д ирсний дараа цагаачдын аяллыг зохицуулж, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгон тэдний төлбөрийг хүлээн авч байжээ.

Вега-Перес, Мартинес Васконселос болон бусад хүмүүс АНУ-аас гадуурх компаниуд болон АНУ-аас гадуурх бусад газруудад мөнгийг тогтмол шилжүүлэхээр тохиролцсон, тухайлбал цагаачдыг АНУ руу зөөхөд зориулсан олон улсын нислэгийн тийз худалдан авсан. 2022 оны 7-р сараас 2024 оны 11-р сар хүртэлх хугацаанд цагаач худалдах байгууллага нэг агаарын тээврийн компанид арилжааны нислэгт 600,000 доллараас илүү зарцуулсан.

Вега-Перес, Эскалона-Маррero, Трето Сантос болон бусад хүмүүс цагаач худалдахаас олсон орлогын мөн чанар, байршил, эх сурвалж, эзэмшил, хяналтыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн нуун дарагдуулахаар санхүүгийн гүйлгээ хийхээр тохиролцсон. Этгээдүүд хэд хэдэн хуурамч компани байгуулж, гэмт хэргийн орлогыг дамжуулж, дараа нь өөртөө хуваарилсан. 2021-2025 оны хооронд этгээдүүдийн угаасан мөнгө 22 сая доллараас илүү байна.

Лианис Ягисelis Вега-Перес дөрвөн жилийн хорих ялаар шийтгүүлсэн. Вега-Перес өмнө нь цагаачдыг санхүүгийн ашиг олох зорилгоор хууль бусаар тээвэрлэх, цагаачлалын залилан хийх, олон улсын мөнгө угаах, мөнгө угаах зорилгоор нуун далдлах хуйвалдаанд гэм буруугаа хүлээсэн. Мигель Мартинес Васконселос хоёр жилийн хорих ялаар шийтгүүлсэн. Мартинес Васконселос өмнө нь цагаачдыг санхүүгийн ашиг олох зорилгоор хууль бусаар тээвэрлэх, олон улсын мөнгө угаах хуйвалдаанд гэм буруугаа хүлээсэн. Лайра Либертад Трето Сантос 30 сарын хорих ялаар шийтгүүлсэн. Трето Сантос өмнө нь цагаачдыг санхүүгийн ашиг олох зорилгоор хууль бусаар тээвэрлэх, цагаачлалын залилан, мөнгө угаах зорилгоор нуун далдлах хуйвалдаанд гэм буруугаа хүлээсэн. Луис Эмманюэль Эскалона-Маррero 30 сарын хорих ялаар шийтгүүлсэн. Эскалона-Маррero өмнө нь цагаачдыг санхүүгийн ашиг олох зорилгоор хууль бусаар тээвэрлэх, мөнгө угаах зорилгоор нуун далдлах хуйвалдаанд гэм буруугаа хүлээсэн. Уолбис Позо-Дутель хоёр жилийн хорих ялаар шийтгүүлсэн. Позо-Дутель өмнө нь цагаачдыг санхүүгийн ашиг олох зорилгоор хууль бусаар тээвэрлэх хуйвалдаанд гэм буруугаа хүлээсэн. Эмануэль Мартинес Гонсалес хоёр жилийн хорих ялаар шийтгүүлсэн. Мартинес Гонсалес өмнө нь цагаачдыг санхүүгийн ашиг олох зорилгоор хууль бусаар тээвэрлэх хуйвалдаанд гэм буруугаа хүлээсэн. Эскалона-Маррero 2.9 сая долларыг, Васконселос 150,000 долларыг, Трето Сантос 95,000 долларыг хураан авах тогтоол гаргасан.

Хуйвалдаанд оролцсон гэж нэмэлт яллах дүгнэлтээр арван хоёр хүн яллагдсан. Юниел Лима-Сантос (32) болон Гислейви Перальта Консуэгра (41) нар гэм буруугаа хүлээж, ял шийтгэхийг хүлээж байна. Эрик Вентура-Кастро (25) 7-р сарын 29-нд 30 сарын хорих ялаар шийтгүүлсэн. Лазаро Алайн Кабрера-Родригес (29) 9-р сард шүүх хурлын дараа гэм буруутайд тооцогдож, ял шийтгэхийг хүлээж байна. Марианни Лусиа Лопес-Торрес болон Франди Арагон-Диаз нар оргодолд байна.

АНУ-ын Цагаачлал ба Гаалийн хэрэгжилтийн газрын (ICE) Эх орны аюулгүй байдлын мөрдөн байцаалтын Тампагийн алба, АНУ-ын Хилийн хамгаалалтын Майамигийн сектор, USCIS-ийн Залилангаас илрүүлэх ба үндэсний аюулгүй байдлын газар, мөн IRS-ийн Эрүүгийн мөрдөн байцаалтын алба АНУ-ын мөрдөн байцаалтын ажлыг удирдсан бөгөөд ICE-ийн HSI-ийн Вашингтон хотын Хүн худалдахтай тэмцэх нэгж, CBP-ийн Үндэсний зорилтот төвийн Олон улсын таслан зогсоох ажлын хэсэг эрс тэс дэмжлэг үзүүлсэн. Яамны Олон улсын хэргийн газар болон Кайманы арлуудын эрх бүхий байгууллагууд үнэтэй тусламж үзүүлсэн.

Флоридагийн Дунд дүүргийн АНУ-ын прокурорын туслах Кортни Дерри болон Хүний эрх ба онцгой прокурорын хэлтсийн прокурор Аманда Браун нар хэргийг яллаж байна.

Цагаачлалын тусламжийн залилан эсвэл зөрчлийг USCIS-д мэдээлэхийн тулд USCIS-ийн Мэдээллийн маягтыг ашиглана уу.

USCIS болон түүний хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл uscis.gov хаягаар орж үзэх эсвэл X, Instagram, YouTube, Facebook болон LinkedIn дээр биднийг дагана уу.